ICIJ - Blog

9 de maio de 2016 marcos banco de dados, Brasil, ICIJ, Mossack Fonseca, Panama Papers, paraísos fiscais, Pessoas Politicamente Expostas, Presidência da República, UOL

Dados de 200 mil offshores dos ‘Panama Papers’ serão publicados

Documentos da empresa panamenha Mossack Fonseca estarão abertos para a consulta pública a partir de segunda-feira

Notícias

5 de abril de 2013 marcos Al Qaeda, CIA, Commonwealth Trust, companhias offshore, déspotas, espiões, fraude com ações, ICIJ, Lavagem de Dinheiro, Paul William Hampel, Portcullis TrustNet, Testas de ferro, trapaceiros

Investigação do ICIJ: Testas de ferro protegem identidades de trapaceiros, déspotas e espiões

Em 14 de novembro de 2006, um homem que usava o nome de Paul William Hampel foi detido em um

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4 de abril de 2013 marcos criminais de fraude, empresas sigilosas, fraude tributária, fundos privados de investimento, grandes empresas russas, Guardian, ICIJ, ilhas Cook, Ilhas Virgens Britânicas, Lavagem de Dinheiro, negociantes internacionais de armas, O Mágico de Oz, OffshoreAlert, programa de desenvolvimento nuclear do Irã, refúgios offshore, sigilo financeiro offshore, sonegação fiscal offshore, trapaceiros de Wall Street, TrustNet

Arquivos secretos expõem impacto mundial de paraísos fiscais

Um repositório de mais de 2,5 milhões de arquivos expôs os segredos de 120 mil companhias e fundos offshore, revelando as negociatas secretas de políticos, trapaceiros, e de algumas das pessoas mais ricas do planeta.