Guardian - Blog

8 de junho de 2015 marcos Guardian, HSBC, Lavagem de Dinheiro, má conduta intencional, má-fé, políticas de conformidade, risco de sanções, sonegação de impostos

EUA: ‘HSBC tem falhas tão graves que não podem ser reveladas’

Um dia depois de pagar às autoridades em Genebra 40 milhões de francos suíços (cerca de US$ 43 milhões) para

Notícias

4 de abril de 2013 marcos criminais de fraude, empresas sigilosas, fraude tributária, fundos privados de investimento, grandes empresas russas, Guardian, ICIJ, ilhas Cook, Ilhas Virgens Britânicas, Lavagem de Dinheiro, negociantes internacionais de armas, O Mágico de Oz, OffshoreAlert, programa de desenvolvimento nuclear do Irã, refúgios offshore, sigilo financeiro offshore, sonegação fiscal offshore, trapaceiros de Wall Street, TrustNet

Arquivos secretos expõem impacto mundial de paraísos fiscais

Um repositório de mais de 2,5 milhões de arquivos expôs os segredos de 120 mil companhias e fundos offshore, revelando as negociatas secretas de políticos, trapaceiros, e de algumas das pessoas mais ricas do planeta.