EUA: ‘HSBC tem falhas tão graves que não podem ser reveladas’
Um dia depois de pagar às autoridades em Genebra 40 milhões de francos suíços (cerca de US$ 43 milhões) para
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sonegação de impostos
Receita desmonta fraude em venda de papel sem tributos
A Receita Federal desmontou um esquema de sonegação de impostos na importação de papel imune, usado para imprimir livros e
Read MoreReceita Federal desmonta fraude de importação de games
A Receita Federal e a Polícia Federal desmontaram esquema de importação irregular de videogames, consoles e jogos que causou prejuízo
Read MoreA fraude que deu origem à série – Operação Alquimia
As movimentações suspeitas começaram em 1996, quando a Indústria Química Sasil entrou em decadência financeira
Read MorePF apura uso de fundos de investimento em esquema de sonegação
A Polícia Federal apura se fundos de investimento criados pelo presidente do grupo Sasil, Paulo Sérgio Cavalcanti, abrigaram “créditos-fantasmas” para
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