movimentações suspeitas - Blog

27 de abril de 2015 marcos Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, grupo de risco, Lavagem de Dinheiro, movimentações suspeitas, Órgão antilavagem, Relatórios de Inteligência Financeira

Órgão antilavagem emite alerta a bancos e põe servidor público em ‘grupo de risco’

Coaf pede que instituições financeiras e empresas que lidam com bens de luxo passem a comunicar qualquer movimentação atípica

1 de setembro de 2011 marcos caminho do ouro, decadência financeira, enganar o Fisco, esquema de sonegação, ex-auditor fiscal Emanoel Bastos, Indústria Química Sasil, movimentações suspeitas, Operação Alquimia, organização criminosa, Paulo Cavalcanti, Shulin Limited, sonegação de impostos

A fraude que deu origem à série – Operação Alquimia

As movimentações suspeitas começaram em 1996, quando a Indústria Química Sasil entrou em decadência financeira