suspeitas de lavagem de dinheiro

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1 de setembro de 2011 marcos créditos tributários, créditos-fantasmas, esquema de sonegação, Operação Alquimia, refinamento da fraude, sonegação de impostos, suspeitas de lavagem de dinheiro

PF apura uso de fundos de investimento em esquema de sonegação

A Polícia Federal apura se fundos de investimento criados pelo presidente do grupo Sasil, Paulo Sérgio Cavalcanti, abrigaram “créditos-fantasmas” para