Ilhas Virgens Britânicas

5 de abril de 2016 marcos abertura de offshores, escritórios de advocacia, firma panamenha de offshores, Ilhas Virgens Britânicas, Mossack Fonseca, Panama Papers, paraísos fiscais, planejamento tributário

Mossack pagava comissões a advogados e consultorias no Brasil

Um entre cada seis empresas que lidavam diretamente com a empresa panamenha para tratar de clientes brasileiros entre 2003 e 2015 eram escritórios de advocacia ou consultorias tributárias

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15 de setembro de 2014 marcos CFTC, Financial Conduct Authority, Ilhas Virgens Britânicas, jurisdição de alto risco, Morgan Stanley, procedimentos de compliance, SureInvestment

Comissão dos EUA multa Morgan Stanley em US$ 280 mil

O Morgan Stanley foi multado em US$ 280 mil pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) por falhas

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4 de abril de 2013 marcos criminais de fraude, empresas sigilosas, fraude tributária, fundos privados de investimento, grandes empresas russas, Guardian, ICIJ, ilhas Cook, Ilhas Virgens Britânicas, Lavagem de Dinheiro, negociantes internacionais de armas, O Mágico de Oz, OffshoreAlert, programa de desenvolvimento nuclear do Irã, refúgios offshore, sigilo financeiro offshore, sonegação fiscal offshore, trapaceiros de Wall Street, TrustNet

Arquivos secretos expõem impacto mundial de paraísos fiscais

Um repositório de mais de 2,5 milhões de arquivos expôs os segredos de 120 mil companhias e fundos offshore, revelando as negociatas secretas de políticos, trapaceiros, e de algumas das pessoas mais ricas do planeta.

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