Para presidente do BC, Cruzeiro do Sul é caso isolado
Realmente esperamos que seja realmente um caso isolado, mas a cada Cruzeiro do Sul, Panamericano, Morada, Schain, a coisa vai ficando preocupante.
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Lavagem de Dinheiro
As operações da PF e os contabilistas
Observo com muita tristeza a citação de colegas em listas de acusados das operações da Polícia Federal, algumas em conjunto
Read MorePL aprovado no Senado fortalece combate à lavagem de dinheiro
O Senado Federal aprovou, na terça-feira (5/6), o projeto de lei 209/2003, que acaba com o rol de crimes antecedentes,
Read MoreCOAF – Resolução nº 020, de 29 de Fevereiro de 2012
COAF – RESOLUÇÃO Nº 020, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (Esta Resolução entra em vigor em 01/09/2012). Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
Read MoreEntrevista Luiz Sandoval – Caixa queria acordo porque Silvio Santos era dono de TV
Ex-braço direito de Silvio Santos conta que governo queria aproximação com empresário
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