Clube Alta Liquidez

14 de setembro de 2012 marcos Clube Alta Liquidez, Comissão de Valores Mobiliários, Cruzeiro do Sul perdeu o norte, família Índio da Costa, FGC, grande lavanderia de dinheiro, indícios de fraudes contábeis, liquidação do banco Cruzeiro do Sul

Como o Cruzeiro do Sul perdeu o norte e acabou liquidado

Sob intervenção desde o início de junho, banco não resistiu às irregularidades apontadas em fiscalização do Banco Central

Notícias

12 de junho de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, Branqueamento de dinheiro, Clube Alta Liquidez, Coaf, grande lavanderia de dinheiro, Guido Mantega, indícios de lavagem de dinheiro, infração grave, intervenção no Cruzeiro do Sul, KYC, Luís Felippe Índio da Costa, movimentação atípica de dinheiro ao Coaf, prevenir lavagem de dinheiro

Para Banco Central, Cruzeiro do Sul era ‘lavanderia’

À Justiça Banco Central defendeu há dois anos que houvesse punição e aplicou multa de R$ 200 mil; instituição recorre. Cruzeiro do Sul alega que não havia motivo para desconfiar de clientes de um fundo criado em 2001

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12 de junho de 2012 marcos Alexandre Tombini, banco Cruzeiro do Sul, Clube Alta Liquidez, conheça seus clientes, Cruzeiro do Sul, fundo de investimento, intervenção por problemas na contabilidade, Lavagem de Dinheiro, presidente do Banco Central

Para presidente do BC, Cruzeiro do Sul é caso isolado

Realmente esperamos que seja realmente um caso isolado, mas a cada Cruzeiro do Sul, Panamericano, Morada, Schain, a coisa vai ficando preocupante.