Nova lei da lavagem de dinheiro nº12.683/12 divide juristas e delegados
Sancionada sem vetos pela presidente Dilma Rousseff, a nova Lei da Lavagem de Dinheiro (12.683/12) divide juristas e delegados de
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Para Banco Central, Cruzeiro do Sul era ‘lavanderia’
À Justiça Banco Central defendeu há dois anos que houvesse punição e aplicou multa de R$ 200 mil; instituição recorre. Cruzeiro do Sul alega que não havia motivo para desconfiar de clientes de um fundo criado em 2001
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