“Operação Trevo” desarticula esquema de lavagem de dinheiro por meio de títulos de capitalização
No Amazonas, o alvo da “Operação Trevo” foi o empreendimento conhecido como Amazonas dá Sorte, com sede localizada na Avenida
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indícios de lavagem de dinheiro
Para Banco Central, Cruzeiro do Sul era ‘lavanderia’
À Justiça Banco Central defendeu há dois anos que houvesse punição e aplicou multa de R$ 200 mil; instituição recorre. Cruzeiro do Sul alega que não havia motivo para desconfiar de clientes de um fundo criado em 2001
Read MoreFalhas nas corretoras lideram processos
Supervisão de mercado: A bolsa abriu 14 apurações em 2010, aceitou 5 termos de compromisso e aplicou 2 penas.
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