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sábado, julho 26, 2025
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infração grave

Notícias
12 de junho de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, Branqueamento de dinheiro, Clube Alta Liquidez, Coaf, grande lavanderia de dinheiro, Guido Mantega, indícios de lavagem de dinheiro, infração grave, intervenção no Cruzeiro do Sul, KYC, Luís Felippe Índio da Costa, movimentação atípica de dinheiro ao Coaf, prevenir lavagem de dinheiro

Para Banco Central, Cruzeiro do Sul era ‘lavanderia’

À Justiça Banco Central defendeu há dois anos que houvesse punição e aplicou multa de R$ 200 mil; instituição recorre. Cruzeiro do Sul alega que não havia motivo para desconfiar de clientes de um fundo criado em 2001

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Dia Internacional do Cooperativismo

17 de julho de 2025

Curso de Controles Internos da MASSI Consultoria

17 de julho de 2025
Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

Mercado de Meios Eletronicos de Pagamento

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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