Castelo de Areia - Blog

28 de agosto de 2013 marcos Castelo de Areia, Credit Suisse, crimes financeiros, evasão de divisas, Fausto Martin De Sanctis, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Ministério Público Federal, Operação Suíça, prática de lavagem de dinheiro, remessas clandestinas

Operação Suíça: STJ anula escutas que incriminavam o Credit Suisse

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou ontem todas as escutas telefônicas da Operação Suíça – investigação da Polícia Federal

6 de junho de 2012 marcos Arca de Noé, Banco Imobiliário, Big Brother, Castelo de Areia, contravenção penal, corrupção ativa e passiva, CRCPR, De volta para Pasárgada, Estivas, evasão de divisas, falsidade ideológica, Galácticos, Geleira, Hurricane, Imposto de Renda da Pessoa Física, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público, Monte Carlo, Navalha, Onça Preta, Operação Ferrugem, Pinóquio, Polícia Federal, profissional da contabilidade envolvido, Rapina, Receita Federal, violação de sigilo profissional, Xeque-Mate

As operações da PF e os contabilistas

Observo com muita tristeza a citação de colegas em listas de acusados das operações da Polícia Federal, algumas em conjunto