Fausto Martin De Sanctis

28 de agosto de 2013 marcos Castelo de Areia, Credit Suisse, crimes financeiros, evasão de divisas, Fausto Martin De Sanctis, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Ministério Público Federal, Operação Suíça, prática de lavagem de dinheiro, remessas clandestinas

Operação Suíça: STJ anula escutas que incriminavam o Credit Suisse

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou ontem todas as escutas telefônicas da Operação Suíça – investigação da Polícia Federal

Notícias

22 de novembro de 2010 marcos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, descaminho, falsidade ideológica, Fausto Martin De Sanctis, formação de quadrilha, Fundação Dorina Nowill, Grupo Bulhões, Tânia Bulhões, Tania Bulhões Home

Tânia Bulhões terá programa para deficientes como pena

Tânia foi condenada pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho, formação de quadrilha e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e deverá prestar serviço à comunidade junto à entidade Fundação Dorina Nowill para cegos, além de estar proibida de viajar ao exterior por mais de dez dias sem autorização judicial, pelo tempo fixado na sentença de pena privativa de liberdade (quatro anos).