gestão fraudulenta - Blog - Page 4

28 de agosto de 2013 marcos Castelo de Areia, Credit Suisse, crimes financeiros, evasão de divisas, Fausto Martin De Sanctis, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Ministério Público Federal, Operação Suíça, prática de lavagem de dinheiro, remessas clandestinas

Operação Suíça: STJ anula escutas que incriminavam o Credit Suisse

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) anulou ontem todas as escutas telefônicas da Operação Suíça – investigação da Polícia Federal

3 de agosto de 2013 marcos Banco Rural, empréstimos fraudulentos, escândalo do Mensalão, evasão de divisas, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Kátia Rabello, Lavagem de Dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva

Banco Rural forjou empréstimos no escândalo do mensalão

Famoso devido ao escândalo do mensalão, o Banco Rural foi a instituição financeira que operacionalizou os empréstimos fraudulentos que garantiram

10 de junho de 2013 marcos Fraude no Panamericano, gestão fraudulenta, Rafael Palladino, Sebastião Sandoval, Wilson Roberto de Aro

Informática atrasa processo sobre fraude no PanAmericano

O processo contra ex-dirigentes do banco PanAmericano está parado há nove meses, na fase de defesa, por conta de alegações

1 de abril de 2013 marcos Bernard Madoff, CEO Jeff Skilling, CFO Andrew Fastow, Compliance, Contábeis, Controles Internos, crimes contra o sistema financeiro, fraudes contabeis, gestão de risco, gestão fraudulenta, gestores da Enron, Ken Lay, pirâmides financeiras, sistema de controles internos, sonegação fiscal

Controles internos e conduta profissional, conflitos e interesses

Acho muito interessante quando sou questionado sobre a eficácia dos controles internos nas organizações, pois sempre que uma falha acontece

7 de fevereiro de 2013 marcos apropriação indébita, BCSul Verax, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Índio da Costa, Lavagem de Dinheiro, Luis Octavio Indio da Costa, Polícia Federal, rombo no Cruzeiro do Sul

MPF aponta desvio de R$ 1,9 bilhão no Cruzeiro do Sul

Nas contas do Banco Central, o rombo no Cruzeiro do Sul em setembro do ano passado, quando a instituição foi