gestão fraudulenta - Blog

31 de janeiro de 2013 marcos apropriação indébita, banco Cruzeiro do Sul, caixa dois, crimes contra o sistema financeiro, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Lavagem de Dinheiro, Luís Felippe Índio da Costa, Luis Octavio Indio da Costa

Juiz devolve autos do Cruzeiro do Sul ao Ministério Público

O juiz Márcio Ferro Catapani, da 2.ª Vara Criminal Federal, quer esclarecimentos sobre erros materiais e divergência na denúncia apresentada no último dia 7

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8 de janeiro de 2013 marcos banco Cruzeiro do Sul, crimes contra o sistema financeiro, esquema de fraude, gestão fraudulenta, Índio da Costa, Ministério Público Federal de São Paulo, Polícia Federal

MPF denuncia 17 por esquema de fraude do Cruzeiro do Sul

Denúncia inclui os ex-controladores da instituição, que já haviam sido presos pela Polícia Federal, mas foram postos em liberdade

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8 de janeiro de 2013 marcos apropriação indébita, banco Cruzeiro do Sul, caixa dois e lavagem de dinheiro, estelionato, ex-controladores do banco, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Luís Felippe Índio da Costa, Luís Octávio Azeredo Lopes Indio da Costa

Ministério Público denuncia 17 pessoas por crimes no Cruzeiro do Sul

O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou hoje 17 integrantes de uma organização criminosa que atuava no banco Cruzeiro

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3 de dezembro de 2012 marcos Afonso Burlamarqui, Álvaro Otero, Amadeo Azambuja, Armando Burlamaqui, crimes financeiros, Delefin, Fábio Meyer, Flávio Ritman, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Guilherme Otero, Índio da Costa, inquérito da Polícia Federal, José Jacinto Sobrinho, Lavagem de Dinheiro, manipulação de ações na Bolsa, Marcelo Xandó, Marcio Dreher, Ministério Público Federal, Roberto Costa, Roberto Valente, Rombo do Cruzeiro do Sul, Sérgio Capela

Ministério Público Federal deve pedir condenação dos 17 investigados do Cruzeiro do Sul

O relatório final do inquérito da Polícia Federal sobre o rombo de R$ 1,35 bilhão no Banco Cruzeiro do Sul,

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1 de dezembro de 2012 marcos crimes financeiros, empréstimos consignados, ex-diretora da contadoria, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Horácio Martinho Lima, Lavagem de Dinheiro, liquidação extrajudicial, Luis Octavio Indio da Costa, manipulação de ações na Bolsa, Maria Luísa Garcia de Mendonça, práticas ilícitas dos banqueiros, Rombo do Cruzeiro do Sul, TRF3

PF indicia 17 pessoas por fraude no Cruzeiro do Sul

Entre os indiciados estão os ex-controladores do banco, Luís Felippe e Luís Octávio Índio da Costa, que chegaram a ser presos