Horácio Martinho Lima - Blog

8 de janeiro de 2013 marcos Banco Central, banco Cruzeiro do Sul, Horácio Martinho Lima, Índio da Costa, juros sobre capital próprio, Maria Luíza Garcia de Mendonça, transações fraudulentas

Ex-controladores do Cruzeiro do Sul são alvo de segunda ação penal

Além de denunciar 17 pessoas devido à prática de fraudes financeiro-administrativos no Banco Cruzeiro do Sul, o Ministério Público Federal

1 de dezembro de 2012 marcos crimes financeiros, empréstimos consignados, ex-diretora da contadoria, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Horácio Martinho Lima, Lavagem de Dinheiro, liquidação extrajudicial, Luis Octavio Indio da Costa, manipulação de ações na Bolsa, Maria Luísa Garcia de Mendonça, práticas ilícitas dos banqueiros, Rombo do Cruzeiro do Sul, TRF3

PF indicia 17 pessoas por fraude no Cruzeiro do Sul

Entre os indiciados estão os ex-controladores do banco, Luís Felippe e Luís Octávio Índio da Costa, que chegaram a ser presos

9 de novembro de 2012 marcos burlar ou ludibriar a fiscalização do BC, contadoria do banco, Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul espionou técnicos, empréstimos consignados, habeas corpus, Horácio Martinho Lima, Maria Luísa Garcia de Mendonça, Raet

Cruzeiro do Sul espionou técnicos do Banco Central

A PF fez buscas na sede da instituição e descobriu interceptações de e-mails e de conversas telefônicas armazenadas em computadores do banco