empréstimos fraudulentos - Blog

5 de junho de 2014 marcos Banco do Brasil, crime organizado, empréstimos fraudulentos, funcionários suspeitos, Operação reboque, Polícia Civil do Distrito Federal, Repressão ao Crime Organizado

Dois ex-funcionários são presos por fraude de R$ 20 mi no BB

A Polícia Civil do Distrito Federal realiza na manhã desta quarta-feira (4) uma operação para prender seis ex-gerentes e ex-funcionários suspeitos de

6 de março de 2014 marcos Banamex USA, Citigroup, empréstimos fraudulentos, Federal Deposit Insurance Corp, Lavagem de Dinheiro, Securities and Exchange Commission

EUA investigam controles contra lavagem de dinheiro

Tribunal federal dos Estados Unidos está investigando o Citigroup

3 de agosto de 2013 marcos Banco Rural de Investimentos, empréstimos fraudulentos, escândalo do Mensalão, liquidação do Banco Rural, mensalão, o Banco Rural Mais, o Banco Simples, Rural DTVM

Banco Central decreta liquidação de banco ligado ao mensalão

O Banco Central decretou nesta sexta-feira a liquidação do Banco Rural, instituição financeira que teve seu nome envolvido no mensalão.

3 de agosto de 2013 marcos Banco Rural, empréstimos fraudulentos, escândalo do Mensalão, evasão de divisas, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Kátia Rabello, Lavagem de Dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva

Banco Rural forjou empréstimos no escândalo do mensalão

Famoso devido ao escândalo do mensalão, o Banco Rural foi a instituição financeira que operacionalizou os empréstimos fraudulentos que garantiram

27 de abril de 2012 marcos crédito consignado do INSS, empréstimos fraudulentos, Fraudes no consignado do INSS, pastinhas, PROCON-SP

Fraudes no consignado do INSS crescem 20% em um ano

O número de fraudes envolvendo o crédito consignado do INSS aumentou no ano passado. Enquanto em 2010 foram contabilizados 2.773