CCJ aprova nova definição para organização criminosa
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, nesta quarta-feira (10), substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de
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Enccla
Para secretário, mensalão aumentará condenações por lavagem de dinheiro
A conclusão do julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aliada à nova Lei de Combate à Lavagem de
Read MorePL aprovado no Senado fortalece combate à lavagem de dinheiro
O Senado Federal aprovou, na terça-feira (5/6), o projeto de lei 209/2003, que acaba com o rol de crimes antecedentes,
Read MoreÓrgãos pedem novas leis contra corrupção
Documento reivindica urgência em legislação para agilizar combate a crime organizado, e principalmente a lavagem de dinheiro. De acordo com documento aprovado por mais de 70 órgãos públicos, no fim de novembro, durante encontro da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), em Florianópolis, é urgente a aprovação de duas novas leis para ambos os crimes.
Read MoreSoftware acha ‘máquinas’ de lavar dinheiro de traficantes
Empresas de pequeno e médio porte, sediadas nos Estados de São Paulo e Paraná, são as principais “máquinas de lavar”
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