PL aprovado no Senado fortalece combate à lavagem de dinheiro
O Senado Federal aprovou, na terça-feira (5/6), o projeto de lei 209/2003, que acaba com o rol de crimes antecedentes,
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Coaf
CVM tenta driblar dificuldades na cobrança de multas
A campanha em prol dos termos de compromisso realizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) tem um motivo além da
Read MoreCVM altera regras de combate à lavagem de dinheiro – Instrução CVM nº 523
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) estão em vias de fechar um convênio, nos moldes daqueles já detidos pelo conselho com o Banco Central e com a Superintendência de Seguros Privados (Susep). O objetivo é fazer com que as instituições financeiras reguladas pela CVM possam enviar diretamente ao Coaf informações sobre atividades consideradas suspeitas, sem ter que passar pela autarquia.
Read MoreCoaf multa três empresas por não comunicar transações bancárias
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, em sessão realizada ontem, multar três empresas e seus respectivos proprietários
Read MoreCoaf divulga nova regra de prevenção à lavagem de dinheiro
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) editou uma nova resolução com regras de prevenção à lavagem de dinheiro.
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