Coaf multa três empresas por não comunicar transações bancárias

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) decidiu, em sessão realizada ontem, multar três empresas e seus respectivos proprietários pela não comunicação ao órgão de transações bancárias efetuadas acima do limite previsto. Somadas, as multas chegam a R$ 334,5 mil.

A decisão foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. O órgão vinculado ao Ministério da Fazenda centraliza informações para identificar ocorrências de atividades ilícitas, relacionadas à lavagem de dinheiro.

As multas são pelo descumprimento da obrigação de comunicar ao Coaf, operações em valores superiores a R$ 10 mil, cujos pagamentos foram realizados em contas de terceiros e com clientes de outras cidades. E em valores superiores a R$ 50 mil, cujos pagamentos foram realizados em contas de terceiros não integrantes das cadeias produtivas dos clientes, e em outras praças.

A Union National Fomento Mercantil recebeu multa de R$ 85 mil, que corresponde a 1% do valor total das transações não comunicadas ao Coaf. Os sócios da empresa, por sua vez, vão ter que pagar, cada um, R$ 42 mil.

A empresa BS Factoring Fomento Comercial Ltda foi multada em aproximadamente R$ 76 mil – o que corresponde também a 1% do valor total das operações não comunicadas ao Conselho. Um dos sócios, Francisco Benedito da Silveira Filho, foi penalizado em R$ 75 mil. Para o outro, José Sidnei Belo, a multa foi mais branda, de R$ 759.

O Coaf também multou em R$ 6,9 mil a empresa Bazan Factoring Fomento Mercantil e o sócio administrador Evanio Vicente Baschirotto. O valor é equivalente a 1% do valor total das transações não comunicadas ao Conselho.

Fonte: Azelma Rodrigues, Valor Economico