banco Cruzeiro do Sul - Blog

12 de junho de 2012 marcos banco Cruzeiro do Sul, Branqueamento de dinheiro, Clube Alta Liquidez, Coaf, grande lavanderia de dinheiro, Guido Mantega, indícios de lavagem de dinheiro, infração grave, intervenção no Cruzeiro do Sul, KYC, Luís Felippe Índio da Costa, movimentação atípica de dinheiro ao Coaf, prevenir lavagem de dinheiro

Para Banco Central, Cruzeiro do Sul era ‘lavanderia’

À Justiça Banco Central defendeu há dois anos que houvesse punição e aplicou multa de R$ 200 mil; instituição recorre. Cruzeiro do Sul alega que não havia motivo para desconfiar de clientes de um fundo criado em 2001

Notícias

12 de junho de 2012 marcos Alexandre Tombini, banco Cruzeiro do Sul, Clube Alta Liquidez, conheça seus clientes, Cruzeiro do Sul, fundo de investimento, intervenção por problemas na contabilidade, Lavagem de Dinheiro, presidente do Banco Central

Para presidente do BC, Cruzeiro do Sul é caso isolado

Realmente esperamos que seja realmente um caso isolado, mas a cada Cruzeiro do Sul, Panamericano, Morada, Schain, a coisa vai ficando preocupante.

Notícias

9 de junho de 2012 marcos Banco Central, banco Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul, descumprimento de normas do sistema financeiro, do jornal "O Globo", problemas na contabilidade, Raet, risco de amargar prejuízos

Fundo de pensão pode perder R$ 1,5 bilhão no Cruzeiro do Sul

Fundos de pensão de estatais, Estados e municípios correm o risco de amargar prejuízos após terem investido pouco mais de

Artigos

8 de junho de 2012 marcos Auditoria, banco Cruzeiro do Sul, BTG Pactual, Compliance, conduta e ética, contabilidade criativa, controladoria, Controles Internos, falhas na supervisão, falhas nos processos, gestão de Riscos, Governança Corporativa, negligencia de controles e ética, Raet, Regime de Administração Especial Temporária

Cruzeiro do Sul, mais uma crise operacional para o FGC

Na semana passada as noticias de varias mídias, apresentavam a possível aquisição do Banco Cruzeiro do Sul pelo BTG Pactual,

Notícias

8 de junho de 2012 marcos Banco Central, banco Cruzeiro do Sul, banqueiro André Esteves, BTG Pactual, carteiras de crédito fraudadas, Crédito fiscal, FGC, Fraude Contábil, PanAmericano, provisão para empréstimos de liquidação duvidosa

Crédito fiscal do Cruzeiro do Sul era atrativo para o banco BTG Pactual

Um dos maiores atrativos do Banco Cruzeiro do Sul para o BTG Pactual, talvez o principal, eram os créditos fiscais