Contadora diz que Youssef era ‘banco’ e repassou dinheiro através de TEDs
Durante o depoimento da Contadora do Alberto Youssef, ele utilizou algumas instituições financeiras através de TEDs e pagamentos, será que
Read More
Prevenção a Lavagem de Dinheiro
Meu artigo: Esperando a auditoria
Algumas empresas, sejam elas familiares ou não, financeiras ou não, ainda não entenderam ou não querem entender que a necessidade
Read MoreUpLexis e Massi Consultoria e Treinamento anunciam parceria
Juntas, as empresas oferecerão ao mercado um conjunto relacionando software, inteligência de mercado e conhecimento teórico e prático com foco em processos de gestão de compliance, controles internos, riscos, fraudes e prevenção de lavagem de dinheiro
Read MoreCompliance, um problema cultural
Não seguimos regras básicas de prevenção a risco na nossa vida pessoal, imagina no nosso trabalho. O grande problema de implementar regras de compliance é quebrar um paradigma cultural impregnado na vida do brasileiro, onde as regras não sejam apenas diretrizes e sim o único caminho a ser seguido.
Read MoreNovo site da MASSI Consultoria
A MASSI Consultoria e Treinamento iniciou suas atividades em abril de 2005, inicialmente com foco em treinamentos, palestras e workshop buscando qualificar
Read More