Contadora diz que Youssef era ‘banco’ e repassou dinheiro através de TEDs

Durante o depoimento da Contadora do Alberto Youssef, ele utilizou algumas instituições financeiras através de TEDs e pagamentos, será que os processos de controles internos, compliance e prevenção a lavagem de dinheiro  foram realizados??

segue abaixo um trecho da materia do G1 da Globo.com

“O Alberto [Youssef] era um banco. Eu não teria uma relação das pessoas para quem ele emprestava. Ele pagava contas, dava dinheiro, dava presentes, emprestava. Ele pagava diversas contas, fazia TEDs [transferências eletrônicas], pagamentos. Por exemplo, eu fazia pagamentos que eu não tenho conhecimento do que se tratava. Às vezes vinha um pagamento e ele falava só para eu pagar”, disse.

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