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quinta-feira, novembro 30, 2023

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Prof. Marcos Assi

marcos 4 de dezembro de 2018 11 de setembro no WTC, 20 anos da Lei 9.613 de 1998, ataque terrorista, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Editora Roncarati, Lei nº 12.683/12, Lei nº. 9.613/98, Operação Lava Jato, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, regras de compliance

A consolidação do compliance para PLD – Parte 1

A CONSOLIDAÇÃO DO COMPLIANCE PARA PLD – Professor Marcos Assi – serão quatro capitulos para conhecimento sobre compliance

marcos 27 de janeiro de 201727 de janeiro de 2017 DoJ, Embraer, Gestão de Compliance e seus desafios, Lavagem de Dinheiro, pagamentos de propina, regras anticorrupção, regras de compliance

Advogado vai monitorar regras de compliance: Justiça americana põe advogado na cola da Embraer

Embraer é a primeira companhia brasileira a ter esse tipo de vigilância por determinação da Justiça americana

marcos 14 de setembro de 2014 código de conduta e ética, Controles Internos, perda de reputação, perdas financeiras, programa de compliance, regras de compliance, Risco de Compliance, risco de inadimplência, risco de sanções legais

O que é risco de compliance?

Trecho extraído de meu livro Gestão de Compliance e seus desafios.

marcos 4 de junho de 20144 de junho de 2014 Chinese wall, fraudes de contabilidade, paradigma cultural, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, procedimentos de compliance, regras de compliance, regras de controles, Saint Paul

Compliance, um problema cultural

Não seguimos regras básicas de prevenção a risco na nossa vida pessoal, imagina no nosso trabalho. O grande problema de implementar regras de compliance é quebrar um paradigma cultural impregnado na vida do brasileiro, onde as regras não sejam apenas diretrizes e sim o único caminho a ser seguido.

marcos 16 de janeiro de 2012 Controles Internos, cruzeiro Costa Concordia, Desrespeito às normas, Falha Operacional, Francesco Schettino, gerenciamento de crises, gerenciar a crise, gestão de Riscos, negligência as regras, Negligência Operacional, regras de compliance, risco de imagem, risco de reputação, Titanic

TITANIC Operacional

No último final de semana fomos bombardeados com notícias sobre o naufrágio do cruzeiro Costa Concordia, que acidentou-se no dia