Polícia Federal - Blog

11 de agosto de 2011 marcos artigo 289 do Código Penal, Banco Central do Brasil, cédulas falsas, falsificação é crime, notas falsas, notas falsificadas, Polícia Federal, teste de dinheiro

Cresce apreensão de dinheiro falso

Mais de R$ 2 mil falsificados já foram apreendidos nesse ano; PF aconselha que população preste mais atenção

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1 de agosto de 2011 marcos Agente BR, Agronegócio, Avestruz Master, Banco Central, Boi Gordo, clubes de investimentos, commodities, CVM, distribuição de produtos, energia renovável, falência da Boi Gordo, Firv, Gallus, imóveis, importação, Insensato Coração, Polícia Federal, vítimas da Dinero Consultoria, vítimas de golpes financeiros

Da novela à vida real, com história de falso fundo de investimento

Com história de falso fundo de investimento, “Insensato Coração” traz à tona casos de golpes financeiros que prejudicaram milhares de pessoas e que ficaram sem solução.

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14 de julho de 2011 marcos Atalanta Participações e Propriedades, Cid Collection Empreendimentos Artísticos, Coaf, Comitê de Credores do Banco Santos, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Edemar Cid Ferreira, ex-controlador do Banco Santos, Hyles Participações, Maremar Empreendimentos e Participações, massa falida do Banco Santos, nababescamente, Polícia Federal, Receita Federal

Credores querem rastrear renda de Edemar (Ex-Banco Santos)

Falência: Comitê do Banco Santos fez pedido para que o MP investigue a origem do dinheiro gasto

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28 de janeiro de 2011 marcos a Ivy PH5 LLC, Artech 526 LLC, celebração de contratos entre empresas do grupo, Jucesp, Max America of Florida LLC, Max Control Evento e Promoção, modus operandi, PanAmericano, Polícia Federal, Rafael Palladino, Silvio Santos

Suposto desvio pode envolver contratos com companhias de diretores do banco

Uma das teses que surgiram durante as investigações que apuram as causas do rombo na contabilidade do Banco PanAmericano é

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20 de janeiro de 2011 marcos crimes de evasão de divisas, Crimes Financeiros da PF, Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, juiz Fausto Martin De Sanctis, Lavagem de Dinheiro, Letras do Tesouro Nacional, LTN, operação Grammata, Polícia Federal, títulos da Dívida Pública

Quadrilha falsificava Letras do Tesouro Nacional

A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira (19) armas, munição, pedras preciosas e títulos da Dívida Pública supostamente falsificados. A operação Grammata investiga grupos suspeitos de praticar os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro na fronteira do Brasil com a Argentina.