modus operandi - Blog

7 de agosto de 2015 marcos Alberto Youssef, Justiça Federal, Lavagem de Dinheiro, modus operandi, OAS, Operação Lava Jato, Sérgio Moro

Lava Jato: Justiça condena executivos da OAS

Sergio Moro condenou os réus por corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado e uso de documento falso

3 de abril de 2015 marcos Controles Internos e Compliance, Eduardo Tarazona, gestão de processos, MASSI Consultoria e Treinamento, modus operandi, Organização & Métodos

Os Processos e o Bom Senso

Sempre que falamos ou lemos sobre Processos, nos vem à mente inúmeros termos técnicos, siglas, certificações e uma enxurrada de

7 de agosto de 2012 marcos ativos hipotecários, banco francês Calyon, banco Goldman Sachs, banco italiano Intesa Sanpaolo, banco JP Morgan, criados para quebrar, crise de 2008, Deutsche Bank, fundo Magnetar, modus operandi, produtos financeiros sem lastro, ProPublica, revista Rolling Stone, SEC

O ‘modus operandi’ da crise de 2008 é revelado

E-mails entre banqueiros e a gestora Magnetar vem à tona e trazem detalhes sórdidos de uma especulação fraudulenta

28 de janeiro de 2011 marcos a Ivy PH5 LLC, Artech 526 LLC, celebração de contratos entre empresas do grupo, Jucesp, Max America of Florida LLC, Max Control Evento e Promoção, modus operandi, PanAmericano, Polícia Federal, Rafael Palladino, Silvio Santos

Suposto desvio pode envolver contratos com companhias de diretores do banco

Uma das teses que surgiram durante as investigações que apuram as causas do rombo na contabilidade do Banco PanAmericano é