Justiça Federal - Blog

7 de agosto de 2015 marcos Alberto Youssef, Justiça Federal, Lavagem de Dinheiro, modus operandi, OAS, Operação Lava Jato, Sérgio Moro

Lava Jato: Justiça condena executivos da OAS

Sergio Moro condenou os réus por corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado e uso de documento falso

10 de julho de 2012 marcos art. 366 do Decreto-Lei nº 3.689, Coaf, Código de Processo Penal, crimes de lavagem de dinheiro, Justiça Federal, Lei 12.683, Lei no 9.613, multa pecuniária, Ocultar ou dissimular a natureza, tratado ou convenção internacional

LEI Nº 12.683, DE 9 DE JULHO DE 2012.

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos LEI Nº 12.683, DE 9 DE JULHO DE 2012. Altera a Lei

23 de novembro de 2010 marcos Banco Fator, banco nas Ilhas Cayman, banco Noroeste, banco PanAmericano, controladoras do Noroeste, Deloitte, famílias Cochrane e Simonsen, Grupo Silvio Santos, Justiça Federal, KPMG, lavadores de dinheiro

Caso do Noroeste ainda espera julgamento

Fraude: Rombo descoberto no Banco Noroeste em 1998, semelhante ao do PanAmericano, levou ex-controladores à Justiça contra a Price