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23 de novembro de 2010 marcos Banco Fator, banco nas Ilhas Cayman, banco Noroeste, banco PanAmericano, controladoras do Noroeste, Deloitte, famílias Cochrane e Simonsen, Grupo Silvio Santos, Justiça Federal, KPMG, lavadores de dinheiro

Caso do Noroeste ainda espera julgamento

Fraude: Rombo descoberto no Banco Noroeste em 1998, semelhante ao do PanAmericano, levou ex-controladores à Justiça contra a Price