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28 de janeiro de 2011 marcos a Ivy PH5 LLC, Artech 526 LLC, celebração de contratos entre empresas do grupo, Jucesp, Max America of Florida LLC, Max Control Evento e Promoção, modus operandi, PanAmericano, Polícia Federal, Rafael Palladino, Silvio Santos

Suposto desvio pode envolver contratos com companhias de diretores do banco

Uma das teses que surgiram durante as investigações que apuram as causas do rombo na contabilidade do Banco PanAmericano é