juiz Fausto Martin De Sanctis

20 de janeiro de 2011 marcos crimes de evasão de divisas, Crimes Financeiros da PF, Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros, juiz Fausto Martin De Sanctis, Lavagem de Dinheiro, Letras do Tesouro Nacional, LTN, operação Grammata, Polícia Federal, títulos da Dívida Pública

Quadrilha falsificava Letras do Tesouro Nacional

A Polícia Federal apreendeu nesta quarta-feira (19) armas, munição, pedras preciosas e títulos da Dívida Pública supostamente falsificados. A operação Grammata investiga grupos suspeitos de praticar os crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro na fronteira do Brasil com a Argentina.

Notícias

17 de dezembro de 2010 marcos Adalberto Savioli, banco PanAmericano, Cláudio Sauda Baracat, contador Marco Antônio Pereira da Silva, crimes contra o sistema financeiro, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, juiz Fausto Martin De Sanctis, Luís Sebastião Sandoval, Marcos Augusto Monteiro, offshore, Rafael Palladino, Silvio Santos, violação à Lei 7492/86, Wilson Roberto de Aro

PF busca dinheiro do Panamericano

Polícia Federal vasculhou 10 endereços residenciais e comerciais de 8 dirigentes do banco em busca de documentos sobre a fraude. A Polícia Federal vasculhou na quinta-feira 10 endereços residenciais e comerciais de 8 dirigentes e ex-administradores do Banco Panamericano em São Paulo, Guarujá e Belo Horizonte no rastro de documentos sobre supostas fraudes na instituição. A PF recolheu papéis e fez espelhamento de memórias de computadores.