Marcos Augusto Monteiro

4 de setembro de 2012 marcos Adalberto Savioli, Antônio Carlos Quintas Carletto, Carlos Roberto Vilani, Claudio Baracat Sauda, crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, da 6.ª Vara Federal Criminal, denúncia contra 14 ex-diretores e 3 ex-funcionários do Banco PanAmericano, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, Elinton Bobrik, João Pedro Fassina, Jose Maria Corsi, juiz federal Marcelo Costenaro Cavali, lei 7.492, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, Luiz Sebastião Sandoval, Marco Antonio Pereira da Silva, Marcos Augusto Monteiro, Mario Tadami Seo, Maurício Bonafonte dos Santos, Rafael Palladino, rombo do PanAmericano, Vilmar Bernardes da Costa, Wilson Roberto de Aro

PanAmericano: Justiça acata denúncia do MPF

A partir de agora, todos são oficialmente réus no processo que apura as responsabilidades pelas fraudes que deixaram um rombo de R$ 4,3 bilhões na instituição

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20 de novembro de 2011 marcos banco PanAmericano, bem de família, Blue Sky Valley, Coaf, descoberta da fraude, fraudes contabeis, Luiz Sandoval, M2GW, Marcos Augusto Monteiro, Max America of Florida, Rafael Palladino, rombo no Panamericano, Wilson de Aro

Cúpula do PanAmericano tenta reaver bens na Justiça

Ex-dirigentes do banco pedem acesso a contas e patrimônio bloqueado. Decretado em outubro de 2010, sequestro de ativos é garantia de ressarcimento por rombo na instituição

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31 de outubro de 2011 marcos Adalberto Saviolli, Alexandre Toros, contabilidade do banco, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, Fraudes, fraudes no Panamericano, laranja, Luiz Augusto Teixeira de Carvalho Bruno, Luiz Sandoval, Marcos Augusto Monteiro, Polícia Federal, Rafael Palladino, Silvio Santos, Wilson Roberto de Aro

Fraude Contábil: Inquérito da PF mira sete executivos do banco PanAmericano

Nesta semana, a polícia concluirá os depoimentos e os indiciamentos dos suspeitos na fase final do inquérito. Ex-dirigentes são apontados como responsáveis por fraudes que levaram ao rombo de R$ 4,3 bi

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18 de janeiro de 2011 marcos área de controladoria, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, contabilidade geral e fiscal, gestão das carteiras de crédito cedidas, juiz De Sanctis, Marcos Augusto Monteiro, operações do Panamericano, orçamentos e planejamento., security office

Justiça bloqueia R$ 1 mi do caso Panamericano

A Justiça Federal em São Paulo bloqueou transferência bancária de R$ 1 milhão que um dos investigados do caso Panamericano

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17 de dezembro de 2010 marcos Adalberto Savioli, banco PanAmericano, Cláudio Sauda Baracat, contador Marco Antônio Pereira da Silva, crimes contra o sistema financeiro, Eduardo de Ávila Pinto Coelho, juiz Fausto Martin De Sanctis, Luís Sebastião Sandoval, Marcos Augusto Monteiro, offshore, Rafael Palladino, Silvio Santos, violação à Lei 7492/86, Wilson Roberto de Aro

PF busca dinheiro do Panamericano

Polícia Federal vasculhou 10 endereços residenciais e comerciais de 8 dirigentes do banco em busca de documentos sobre a fraude. A Polícia Federal vasculhou na quinta-feira 10 endereços residenciais e comerciais de 8 dirigentes e ex-administradores do Banco Panamericano em São Paulo, Guarujá e Belo Horizonte no rastro de documentos sobre supostas fraudes na instituição. A PF recolheu papéis e fez espelhamento de memórias de computadores.