Lavagem de Dinheiro: Labogen importava joias e bebidas no lugar de remédios
Faturas tentavam camuflar compra de produtos que nada tinham a ver com as atividades do ‘laboratório lavanderia’ de doleiro preso
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As empresas não sabem dar feedback
Especialista em negociação diz que as chefias devem transformar as avaliações de desempenho em oportunidades de crescimento, não em fontes de tensão
Read MoreSonegação de Impostos de clientes? Processos penais podem atingir Credit Suisse e BNP
O Credit Suisse e o BNP Paribas correm o risco de ser alvos de processos penais movido pelos Ministérios Públicos federal
Read MorePor que os Controles Internos ainda não funcionam?
Segundo o COSO 2013: “A organização deve implantar atividades de controle por meio de políticas que estabelecem o que é esperado e os procedimentos que colocam em prática políticas.”, portanto devemos fazer com que todos nas organização respeitem, mas aí é que mora o problema.
Read MoreLaboratório de doleiro mandou US$ 113 milhões ao exterior
Quebra do sigilo bancário e fiscal da Labogen mostra a realização de quase 2 mil operações de câmbio para importação fictícia de medicamentos
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