Departamento de Serviços Financeiros - Blog

5 de maio de 2014 marcos BNP Paribas, Credit Suisse, Departamento de Serviços Financeiros, sonegar impostos, The New York Times, Wall Street Journal

Sonegação de Impostos de clientes? Processos penais podem atingir Credit Suisse e BNP

O Credit Suisse e o BNP Paribas correm o risco de ser alvos de processos penais movido pelos Ministérios Públicos federal

25 de junho de 2013 marcos clientes iranianos, cultura de reciprocidade, Departamento de Serviços Financeiros, escândalo de lavagem de dinheiro, firma de consultoria Deloitte, Prevenção a Fraudes, Standard Chartered, Wall Street Journal

Deloitte é banida do estado de Nova York por um ano

Investigada num escândalo de lavagem de dinheiro, a firma de consultoria Deloitte concordou em pagar uma multa de US$ 10