Dono de buffet é denunciado por lavagem de dinheiro e receptação
O empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, foi apontado pela denúncia da 4ª fase da Operação Sodoma como
Read More
Compliance não resolve a falta de ética. Melhorar a gestão, sim!
Proliferam-se diretorias exclusivas de “compliance”, exaustivos mapas de riscos, volumosos manuais e códigos de ética e de conduta. Mas isto não resolve
Read MorePromotoria acusa 15 por lavagem de dinheiro na falência do Mappin
squema de fraude funcionou entre 2009 e 2012 e causou prejuízo de R$ 1,6 milhão à massa falida da extinta loja de departamentos, segundo denúncia
Read MoreWells Fargo vitima da ganancia ou da ausencia de indole, ou ausencia de controle?
Engraçado ler uma materia como esta publicada no globo.com do dia 12/10/2016: Wells Fargo anuncia renúncia de CEO após escândalo de
Read MoreWells Fargo anuncia renúncia de CEO após escândalo de fraude bancária
Banco foi multado por esquema de fraudes com cartões de crédito. Chefe de operações, Tim Sloan, assumirá o posto.
Read More