Regras de prevenção à lavagem de dinheiro são publicadas
Resolução também têm regras para coibir financiamento do terrorismo. Normas começam a valer a partir de março de 2013.
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Prevenção a Lavagem de Dinheiro
MASSI Consultoria aposta em novo portal
Na segunda quinzena de novembro, o sócio-diretor Marcos Assi lançou o portal da MASSI Consultoria, tendo como principal objetivo apresentar
Read MoreLançamento do Rocket PLD com palestra do Marcos Assi
A C&M Software convida para o lançamento do Rocket PLD – Primeira plataforma integrada auxiliando na Prevenção a Lavagem de
Read MoreCOAF – Resolução nº 020, de 29 de Fevereiro de 2012
COAF – RESOLUÇÃO Nº 020, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012 (Esta Resolução entra em vigor em 01/09/2012). Dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas pessoas reguladas pelo COAF, na forma do § 1º do art. 14 da Lei nº 9.613, de 3.3.1998.
Read MoreNo Brasil, prevenção a lavagem de dinheiro é melhor que repressão
Finalizada em meados do ano passado, a avaliação do Brasil pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro
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