Lançamento do Rocket PLD com palestra do Marcos Assi
A C&M Software convida para o lançamento do Rocket PLD – Primeira plataforma integrada auxiliando na Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
Atendendo as expectativas do mercado no âmbito nacional, a plataforma Rocket ganha mais um módulo: O PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro).
O Rocket PLD irá operar totalmente integrado aos demais módulos já existentes, e principalmente aos módulos de Fraude no atendimento às instituições auxiliando na prevenção à lavagem de dinheiro, sob a supervisão do Banco Central do Brasil, SUSEP e CVM.
O Rocket PLD disponibiliza já nesta primeira versão que será apresentada durante o jantar, todas as funcionalidades descritas nos documentos dos órgãos reguladores que serão apresentados em seu lançamento.
- BACEN – Carta Circular Nº 3.542
- SUSEP – Circular SUSEP Nº 445
- CVM – Instrução CVM Nº 523
Durante o jantar serão abordadas todas as características do produto, bem como as respectivas demonstrações. Serão apresentadas todas as funcionalidades e recursos em função do monitoramento as transações de:
- Movimentação com moeda nacional;
- Movimentação com moeda estrangeira e cheques de viagem;
- Cadastro, Identificação e Certificação dos dados informados;
- Movimentações de Contas;
- Investimentos internos;
- Cartões de Pagamentos;
- Operações de Crédito no Brasil;
- Movimentação com recursos oriundos de contratos do setor público;
- Movimentação dos Consórcios;
- Pessoas suspeitas de envolvimento com atos terroristas;
- Movimentações relacionadas com atividades internacionais;
- Operações de Crédito contratado no exterior;
- Operações de investimento externo;
- Operações com funcionários de instituições financeiras e seus representantes;
- Aferição de limites e registros de transações realizadas;
- Identificação do publico a ser monitorado;
- Dos cadastros de pessoas politicamente expostas;
- Formalização e registro dos Controles Internos;
- Monitoramento das Operações e das Relações de Negocio;
- Registro de Operações de Limite Respectivo;
- Comunicação das Operações aos órgãos reguladores.
Teremos também a presença do Profº Marcos Assi, autor de dois livros, Diretor e Líder de prática da divisão de Governança Corporativa, Riscos Financeiros e Compliance da Daryus Consultoria e Treinamento, que fará um bate papo sobre A importância dos Controles Internos na Prevenção a Lavagem de Dinheiro.
O Jantar é especialmente oferecido as Seguradoras, Bancos Comerciais, Bancos de Investimentos, Financeiras, Corretoras de Valores e Cooperativas de Crédito.
Agenda
Data: | 03 de Setembro de 2012. |
Local: | Hotel Tivoli Mofarrej Alameda Santos, 1.437 São Paulo Recepção e Welcome Coffee: 19h00 Jantar de Apresentação: 19h30 |