Palestra de PLD de Jair Camilo no Workshop da MASSI Consultoria
Ontem dia 17/09, através da MASSI Consultoria, realizamos nosso 1º Workshop de Controles Internos e Prevenção a Lavagem de Dinheiro na Saint Paul Escola de Negócios, onde tratamos os temas de falhas de controles internos, fraudes, riscos, negligencia de compliance e prevenção a lavagem de dinheiro. Tivemos um publico seleto e de especialistas na gestão de Compliance e Controles Internos.
Foi maravilhoso contar com o Professor e Guru Jair Camilo em nosso evento, onde com o brilhantismo de sempre, abortou o tema Prevenção a Lavagem de Dinheiro de forma simples, objetiva e com riqueza de detalhes que somente um profissional de seu nível sabe fazer.
O prof. Jair Camilo abordou sobre a obrigatoriedade de implementação de processos de prevenção a lavagem de dinheiro com base nas inúmeras obrigações apresentadas pelos órgãos reguladores, e evidenciou que o processo de compliance de PLD esta cada vez mais robusto e com sanções cada vez maiores.
No programa de compliance, evidenciou a necessidade de treinamento e melhorias em cadastro de clientes, e sem contar os casos reais e assustadores expostos na mídia.
Foi um prazer poder compartilhar com ele o evento, afinal devemos seguir quem é bom, então estamos na cola dele.
A Uplexis através de sua Gerente Comercial Adriana Giovanelli apresentou o plataforma Upminer (http://www.upminer.com), onde podemos avaliar clientes, fornecedores, sócios, funcionários, políticos, credores e devedores. E a possibilidade de estrair informações da Web sobre pessoas e empresas e que pode potencializar o seu negócio, suas decisões, estratégicas ou operacionais, .
A empresa atua em segmentos onde a informação desempenha um papel crítico no exercício da tomada de decisão: bancos, seguradoras, birôs de informação, agências governamentais, setores de petróleo, gás, energia, telecomunicações, empresas varejistas, indústria de base e outros.
Adriana enfatizou as principais áreas que podem se beneficiar da tecnologia, que podemos citar: Crédito e Risco, Fraude, Compliance, Seguros, CRM entre outros, acesse o site e faça uma degustação.
Agradecemos a todos que confiaram em nosso evento e esperamos realizar em breve com outros temas e assuntos pertinentes a área de Compliance, Riscos, Controles Internos, Auditoria, Prevenção a Fraude e a Lavagem de Dinheiro.
Abaixo algumas fotos do evento:
