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18 de novembro de 2012 marcos Compliance, Controles Internos, gestão de Riscos, Marcos Assi, Massi Consultoria, palestras, PLD, Prevenção a Fraudes

Novo Site da MASSI Consultoria esta no ar

Prezados e estimados nasceu o novo site, é agora temos um site e uma blog. Saiu o protótipo de meu

Notícias

26 de março de 2012 marcos Antônio Gustavo Rodrigues, CNJ, Coaf, Fernando Sarney, GAFI, Gafi/FATF, indícios de crimes contra o sistema financeiro nacional, Lei de Lavagem de Dinheiro, Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, Operação Boi Barrica, PLD, quebra do sigilo bancário, Roda-Viva, senador José Sarney, STF, TV Cultura

PLD: Ataques ao Coaf limitam o combate a crimes financeiros

Em junho deste ano, o sistema brasileiro de prevenção à lavagem de dinheiro será novamente avaliado pelo Grupo de Ação

Aulas e Eventos

9 de março de 2012 marcos Controles Internos - Disseminando a Cultura, Controles Internos e Cultura Organizacional, Disseminando a Cultura, Evento da Central Sicredi Sul, PLD, Sicredi

Sicredi – Controles Internos – Disseminando a Cultura

Estivemos em Porto Alegre – RS para participar do Evento da Central Sicredi Sul, para o evento “Controles Internos –

Notícias

25 de outubro de 2011 marcos Congresso Nacional, honorários advocatícios, inconstitucional, Lavagem de Dinheiro, OAB, Orlando Silva, PLD, presidente Dilma Rousseff, projeto de lavagem de dinheiro

PLD: Para OAB, projeto de lavagem de dinheiro é inconstitucional

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) decidiu ontem à tarde, por unanimidade, recomendar ao Congresso Nacional

Legislação

8 de dezembro de 2010 marcos Circular nº 3.461, Circular nº 3.517, Crime Organizado Transnacional, Financiamento do Terrorismo, informações cadastrais, Lavagem de Dinheiro, Lei nº 9.613, PLD, prevenção e combate

Circular nº 3.517 – Bacen

Altera a Circular nº 3.461, de 24 de julho de 2009, que consolida as regras sobre os procedimentos a serem adotados na prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.