formação de quadrilha - Blog

3 de agosto de 2013 marcos Banco Rural, empréstimos fraudulentos, escândalo do Mensalão, evasão de divisas, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Kátia Rabello, Lavagem de Dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva

Banco Rural forjou empréstimos no escândalo do mensalão

Famoso devido ao escândalo do mensalão, o Banco Rural foi a instituição financeira que operacionalizou os empréstimos fraudulentos que garantiram

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16 de maio de 2013 marcos contadores, crimes de corrupção, declarações de IRPF, Defis/SP, esquema envolvia contadores, formação de quadrilha, fraudes no Imposto de Renda, Lavagem de Dinheiro, Operação Publicano, Polícia Federal, Receita Federal

PF deflagra a Operação Publicano contra fraudes no Imposto de Renda

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou nesta manhã (16/5) a Operação Publicano, para desarticular quadrilha

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7 de fevereiro de 2013 marcos apropriação indébita, BCSul Verax, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Índio da Costa, Lavagem de Dinheiro, Luis Octavio Indio da Costa, Polícia Federal, rombo no Cruzeiro do Sul

MPF aponta desvio de R$ 1,9 bilhão no Cruzeiro do Sul

Nas contas do Banco Central, o rombo no Cruzeiro do Sul em setembro do ano passado, quando a instituição foi

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4 de fevereiro de 2013 marcos Controladoria Geral da União, crimes de peculato, ex-jogadora de basquete, falsidade ideológica, formação de quadrilha, fraude de licitação, Karina Valéria Rodrigues, Lavagem de Dinheiro, ONG Pra Frente Brasil, Polícia Federal, Programa Segundo Tempo, sonegação de contribuições previdenciárias

PF indicia nove pessoas por fraudes em ONG da ex-jogadora Karina

Ex-atleta está entre os acusados pela Polícia Federal de Campinas. Entidade em Jaguariúna (SP) teria desviado recursos do governo federal.

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31 de janeiro de 2013 marcos apropriação indébita, banco Cruzeiro do Sul, caixa dois, crimes contra o sistema financeiro, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Lavagem de Dinheiro, Luís Felippe Índio da Costa, Luis Octavio Indio da Costa

Juiz devolve autos do Cruzeiro do Sul ao Ministério Público

O juiz Márcio Ferro Catapani, da 2.ª Vara Criminal Federal, quer esclarecimentos sobre erros materiais e divergência na denúncia apresentada no último dia 7