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19 de agosto de 2014 marcos Caixa Econômica Federal, correspondentes bancários imobiliários, corrupção ativa, corrupção passiva, crimes de gestão fraudulenta, empresas fictícias, esquema fraudulento, estelionato, fraudes em financiamentos imobiliários, Operação Cartago, peculato, Polícia Federal

PF apura fraudes em financiamentos imobiliários da Caixa no Maranhão

A suspeita de que servidores da Caixa Econômica Federal, no Maranhão, desviaram mais de R$ 500 milhões por meio de

11 de novembro de 2013 marcos estelionato, falsidade ideológica, formação de quadrilha, golpes milionários em bancos, Lavagem de Dinheiro, lobistas, pirâmide de empréstimos, Polícia Civil, quebra de sigilo bancário

Polícia prende suspeitos de aplicar golpes bancários em 4 Estados

Policiais civis do Rio de Janeiro realizam, desde o início da manhã desta segunda-feira (11), uma operação para cumprir 15

7 de fevereiro de 2013 marcos apropriação indébita, BCSul Verax, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Índio da Costa, Lavagem de Dinheiro, Luis Octavio Indio da Costa, Polícia Federal, rombo no Cruzeiro do Sul

MPF aponta desvio de R$ 1,9 bilhão no Cruzeiro do Sul

Nas contas do Banco Central, o rombo no Cruzeiro do Sul em setembro do ano passado, quando a instituição foi

31 de janeiro de 2013 marcos apropriação indébita, banco Cruzeiro do Sul, caixa dois, crimes contra o sistema financeiro, estelionato, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Lavagem de Dinheiro, Luís Felippe Índio da Costa, Luis Octavio Indio da Costa

Juiz devolve autos do Cruzeiro do Sul ao Ministério Público

O juiz Márcio Ferro Catapani, da 2.ª Vara Criminal Federal, quer esclarecimentos sobre erros materiais e divergência na denúncia apresentada no último dia 7

8 de janeiro de 2013 marcos apropriação indébita, banco Cruzeiro do Sul, caixa dois e lavagem de dinheiro, estelionato, ex-controladores do banco, formação de quadrilha, gestão fraudulenta, Luís Felippe Índio da Costa, Luís Octávio Azeredo Lopes Indio da Costa

Ministério Público denuncia 17 pessoas por crimes no Cruzeiro do Sul

O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou hoje 17 integrantes de uma organização criminosa que atuava no banco Cruzeiro