crimes de gestão fraudulenta - Blog

19 de agosto de 2014 marcos Caixa Econômica Federal, correspondentes bancários imobiliários, corrupção ativa, corrupção passiva, crimes de gestão fraudulenta, empresas fictícias, esquema fraudulento, estelionato, fraudes em financiamentos imobiliários, Operação Cartago, peculato, Polícia Federal

PF apura fraudes em financiamentos imobiliários da Caixa no Maranhão

A suspeita de que servidores da Caixa Econômica Federal, no Maranhão, desviaram mais de R$ 500 milhões por meio de

31 de maio de 2014 marcos banco Cruzeiro do Sul, Banco Matone, Benedito Ivo Lodo Filho, Carlos Alberto de Oliveira, credor do BVA, crimes de gestão fraudulenta, crimes de gestão temerária, Edison Gandolfi, ex-banqueiro Alberto Davi Matone, falhas da KPMG, fundador do banco Matone, grupo CAOA, intervenção extrajudicial, KPMG, sócio do banco BVA, sócios da Blackwood

Ivo Lodo, do banco BVA, vendeu 19 imóveis a Caoa dias antes da intervenção do BC

Benedito Ivo Lodo Filho, ex-presidente e sócio do banco BVA, vendeu 19 imóveis ao empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade

20 de setembro de 2013 marcos corrupção ativa e passiva, crimes de gestão fraudulenta, falsidade ideológica, formação de quadrilha, Lavagem de Dinheiro, Operação Miquéias, Polícia Federal, Regimes Próprios de Previdência Social

Operação contra lavagem de dinheiro envolvendo fundos de pensão prende 17

A Polícia Federal (PF) iniciou uma operação para desarticular organizações criminosas que atuavam em crimes de lavagem de dinheiro e