corrupção passiva

6 de dezembro de 2016 marcos Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, concessão de financiamento de veículos, condução coercitiva, contas da igreja, corrupção passiva, emprestimos bancarios, esquema de gestão fraudulenta, falsidade ideológica, Fraude em financiamento, Lavagem de Dinheiro, Operação Fides, procedimentos irregulares em instituições financeiras

Operação Fides: Fraude em financiamento de veículos teria usado igreja para lavagem de dinheiro no RS

PF deflagrou operação contra esquema criminoso, que teria envolvido pastor e ex-funcionário do Banco do Brasil, suspeito de cooptar fiéis

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18 de março de 2015 marcos associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, falsificação de documentos, falsificação de selo, financiamentos de imóveis, fraudes de financiamentos, Lavagem de Dinheiro, mecanismos de controle interno, Operação Dolos, peculato

Caixa demite envolvidos em fraude de financiamentos imobiliários

A Caixa Econômica Federal informou que os funcionários envolvidos nas fraudes de financiamentos de imóveis em três agências do banco

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7 de março de 2015 marcos Alberto Youssef, Cândido Vacarrezza, corrupção passiva, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público, Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, Petrobras

Documentos mostram o que dois delatores disseram a procuradores

Veja o que disseram Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. Eles citaram vários políticos que estão na lista divulgada pelo STF.

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19 de agosto de 2014 marcos Caixa Econômica Federal, correspondentes bancários imobiliários, corrupção ativa, corrupção passiva, crimes de gestão fraudulenta, empresas fictícias, esquema fraudulento, estelionato, fraudes em financiamentos imobiliários, Operação Cartago, peculato, Polícia Federal

PF apura fraudes em financiamentos imobiliários da Caixa no Maranhão

A suspeita de que servidores da Caixa Econômica Federal, no Maranhão, desviaram mais de R$ 500 milhões por meio de

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23 de outubro de 2011 marcos ABBC, banco PanAmericano, Braspag, corrupção passiva, corrupção passiva e ativa, crimes de corrupção, Grupo Silvio Santos, João Vaccari Neto, Luiz Sandoval, Rafael Palladino, rombo no Panamericano, senador José Sarney, taxa de retorno, Teotônio Vilela, tesoureiro do PT, Tribunal Superior Eleitoral, Wilson de Aro

Fraude e desvio de dinheiro: E-mails revelam taxa de retorno de 25% em Alagoas

PF abriu inquérito sobre ‘provável ocorrência’ de corrupção no Estado envolvendo o Panamericano e outros bancos, este caso do Panamericano, parece semelhante ao da Enron.