Controles Internos - Blog - Page 17

6 de outubro de 2014 marcos 12.846/12, Compliance, Controles Internos, doleiro Alberto Youssef, Fatca, fcpa, Lei 9.613/98, programa de compliance, Termo de Ajustamento de Conduta

Quando o Compliance avisa ninguém dá ouvidos, mas…

Mas ninguém dá ouvidos, exatamente isso, falar de programa de compliance onde buscamos orientar e treinar os profissionais de nossas

Aulas e Eventos

18 de setembro de 2014 marcos Controles Internos, Jair Camilo, Palestra de PLD, Plataforma upMiner, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, UpLexis, Workshop de Controles Internos

Palestra de PLD de Jair Camilo no Workshop da MASSI Consultoria

Ontem dia 17/09, através da MASSI Consultoria, realizamos nosso 1º Workshop de Controles Internos e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

14 de setembro de 2014 marcos código de conduta e ética, Controles Internos, perda de reputação, perdas financeiras, programa de compliance, regras de compliance, Risco de Compliance, risco de inadimplência, risco de sanções legais

O que é risco de compliance?

Trecho extraído de meu livro Gestão de Compliance e seus desafios.

Aulas e Eventos Notícias

8 de setembro de 2014 marcos Compliance, Controles Internos, Jair Camilo, Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Prof. Marcos Assi, Riscos, Saint Paul Escola de negocios, segurança da Informação, UpLexis, Workshop de Controles Internos

Workshop de Controles Internos e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

VAGAS LIMITADAS – FAÇA SUA INSCRIÇÃO O QUE ESTE WORKSHOP ESTÁ OFERECENDO? Impressionante a cada ano que passa quando você

14 de agosto de 2014 marcos Alberto Youssef, Compliance, Contadora de Youssef, Controles Internos, doleiro Alberto Youssef, Operação Lava Jato, Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Contadora diz que Youssef era ‘banco’ e repassou dinheiro através de TEDs

Durante o depoimento da Contadora do Alberto Youssef, ele utilizou algumas instituições financeiras através de TEDs e pagamentos, será que