MPF aponta desvio de R$ 1,9 bilhão no Cruzeiro do Sul
Nas contas do Banco Central, o rombo no Cruzeiro do Sul em setembro do ano passado, quando a instituição foi
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Coaf
Governo fecha o cerco contra lavagem de dinheiro
Resolução traz uma lista de situações consideradas “estranhas” e que devem ser observadas pelos prestadores de serviço
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Resolução também têm regras para coibir financiamento do terrorismo. Normas começam a valer a partir de março de 2013.
Read MoreJuristas pedem que Ordem regule nova Lei de Lavagem de Dinheiro
Sempre em lados opostos, acusação e defesa entraram em um consenso ao cobrar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Read MoreOrdem dos Advogados discute lavagem de dinheiro
Advogados não devem abrir dados sigilosos de seus clientes em investigações sobre lavagem de dinheiro. A orientação é do Órgão
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