Coaf: Nova lei de lavagem aumenta risco de empresas
Entre as mudanças trazidas pela nova lei de lavagem de dinheiro (lei 12.683, de julho do ano passado), merece atenção
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Coaf
Prevenção à lavagem de dinheiro: nós não inventamos a roda…
A Lei da lavagem de dinheiro (nº 9.613/1998) determina quais são os setores, atividades e pessoas sujeitas ao cumprimento de
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A procuradora da República Karen Kahn, que atua no combate aos crimes financeiros e à lavagem de dinheiro, avalia que
Read MoreConsultor Marcos Assi analisa nova Lei de Lavagem de Dinheiro
Especialista evidencia a importância de profissionais de compliance entenderem as novas resoluções impostas
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Em 2012, foi sancionada a Lei nº 12.683, que alterou a Lei nº 9.613/1998 (conhecida como Lei de Prevenção à
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