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Artigos Notícias

19 de janeiro de 2013 marcos Compliance, Controles Internos, crises financeiras, desastres naturais, Fórum Econômico Mundial, gestão de Riscos, Marcos Assi, Massi Consultoria, mudanças climáticas, pandemias

Brasil pode melhorar posição no Ranking de Países preparados contra Riscos

Governo brasileiro conquistou o 45º lugar. Entre as economias tradicionais estão Canada em 4º, Alemanha em 17º, Reino Unido em 20º e EUA em 29º.

Legislação Notícias

18 de janeiro de 2013 marcos assistência em operações, Auditoria, Coaf, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, consultoria, contadoria, Lavagem de Dinheiro, Resolução nº 24 do COAF, Resolução nº 25 do Coaf, serviços de assessoria

Governo fecha o cerco contra lavagem de dinheiro

Resolução traz uma lista de situações consideradas “estranhas” e que devem ser observadas pelos prestadores de serviço

18 de janeiro de 2013 marcos banco Cruzeiro do Sul, intervenção do Banco Central, Ministério Público Federal, suspeita de fraudes e desvios, Verax Serviços Financeiros

Caso Cruzeiro do Sul pode ser anulado por erros do Ministério Público

A Justiça encontrou aparentes erros numa das duas denúncias contra os executivos do Banco Cruzeiro do Sul e pediu ao

18 de janeiro de 2013 marcos Banco Santos, ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira, grupo CAOA, Invest Santos, laudo pericial, massa falida do Banco Santos, Santospar, Sanvest

Grupo Caoa afirma ter pago Banco Santos

Entre o fim de 2003 e meados de 2004, o empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, dono do grupo Caoa,

18 de janeiro de 2013 marcos banco BVA, Brasil Plural, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, compra do BVA, Fundo Garantidor de Créditos, grupo CAOA, passivo a descoberto, rombo do BVA, sob intervenção do Banco Central

Caoa diz que não comprará BVA a qualquer preço

A concretização do sonho do empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade de tornar-se banqueiro independe do sucesso das negociações para