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quinta-feira, abril 30, 2026
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Notícias
11 de julho de 2014 marcos ACI Worldwide, Battle Against Fraud, fraudes em cartões, Losing Confidence, pagamentos eletrônicos, sistemas bancários

Brasil avança em ranking de fraudes virtuais

A ACI Worldwide, fornecedora global de pagamentos eletrônicos e sistemas bancários, anuncia os resultados da pesquisa 2014 de fraudes em

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Notícias
11 de julho de 2014 marcos anbima, CVM, perfil do cliente, private banking, produtos de investimento

Anbima pleiteia R$ 10 milhões para investidor profissional

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) pretende convencer a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

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Notícias
11 de julho de 2014 marcos Banco Schahin, banqueiro Carlos Eduardo Schahin, bens no exterior, BMG, empresa de fachada, Hodge Hall Investments

Ex-sócio do banco Schahin é condenado por bens no exterior

O banqueiro Carlos Eduardo Schahin, ex-sócio e diretor do banco Schahin, adquirido pelo BMG em 2011, foi condenado pela Justiça

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Notícias
10 de julho de 2014 marcos Banco Economico, evasão de divisas, fraude contra o sistema financeiro nacional, manobras fraudulentas, Ministério Público Federal, operações fraudulentas

Ex-presidente e vice do Banco Econômico são condenados por fraude

A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região condenou hoje o ex-presidente do Banco Econômico e o vice

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Notícias
10 de julho de 2014 marcos ACI Worldwide Brasil, cartões de crédito e débito, comportamento de risco, computadores públicos, internet banking, segurança da Informação, segurança em pagamentos, vítimas de fraude

Comportamento de Risco no tratamento de suas informações

O brasileiro apresenta o comportamento de risco mais elevado no uso de cartões de crédito e débito entre os maiores

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Marcos Assi

Professor, Embaixador e Comendador MSc. Marcos Assi, CCO, CRISC, ISFS – Sócio-Diretor da MASSI Consultoria e Treinamento Ltda., empresa especializada em Governança Corporativa, Compliance, Gestão de Riscos, Controles Internos, Mapeamento de Processos, Segurança da Informação e Auditoria Interna. Reconhecido por sua expertise e liderança no setor, Marcos Assi é referência na implementação de boas práticas e no fortalecimento da integridade organizacional.

Quando as iniciativas corporativas não interagem

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15 de abril de 2026
Riscos da Transformação Digital

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15 de abril de 2026
BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

BC decreta liquidação extrajudicial de conglomerado da Entrepay

27 de março de 2026

A importância da gestão de risco e compliance com Marcos Assi

17 de julho de 2025

Blog Marcos Assi

Um espaço dedicado a compartilhar conhecimento sobre governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria e segurança da informação. Com conteúdos atualizados, análises estratégicas e insights práticos, o blog se tornou referência para profissionais e empresas que buscam excelência na gestão e fortalecimento da integridade corporativa. Acompanhe artigos, cases e tendências do setor com um dos maiores especialistas da área.

Temas

Governança Corporativa; Gestão de Riscos; Compliance; Controles Internos; Auditoria Interna; Segurança da Informação; Fraudes Corporativas; Prevenção à Lavagem de Dinheiro; Ética e Integridade; Três Linhas de Defesa; LGPD e Proteção de Dados; Due Diligence; Normas Reguladoras; Gestão Empresarial; Boas Práticas Corporativas.

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