Banco Schahin - Blog

3 de dezembro de 2015 marcos banco BVA, Banco Rural, Banco Schahin, Grupo Schahin., José Carlos Bumlai, mutuante contumaz, Operação Lava Jato, Operação Passe Livre

Bumlai pediu dinheiro emprestado de pelo menos três bancos que faliram, diz MPF

O pecuarista José Carlos Bumlai é um “mutuante contumaz” de instituições bancárias à beira da falência. A afirmação é dos

26 de novembro de 2015 marcos Banco Schahin, despacho de Sérgio Moro, fraudes no BVA, intervenção do Banco Central, José Carlos Bumlai, liquidação extrajudicial

A relação de Bumlai com outro banco quebrado – BVA

No despacho de Sérgio Moro, constam movimentações suspeitas realizadas por José Carlos Bumlai no Banco BVA, outro que quebrou –

11 de julho de 2014 marcos Banco Schahin, banqueiro Carlos Eduardo Schahin, bens no exterior, BMG, empresa de fachada, Hodge Hall Investments

Ex-sócio do banco Schahin é condenado por bens no exterior

O banqueiro Carlos Eduardo Schahin, ex-sócio e diretor do banco Schahin, adquirido pelo BMG em 2011, foi condenado pela Justiça

4 de agosto de 2013 marcos auditorias, Banco Schahin, conduta e ética, Controles Internos, crise financeira de 2008, Cruzeiro do Sul, Ética e Compliance, fiscalização, fraudes no Panamericano, gestão de compliance, gestão de Riscos, liquidação extrajudicial, mensalão, risco sistêmico, supervisão

Liquidação Extrajudicial do Banco Central, Risco Sistêmico, Ética e Compliance

O mês de agosto começou agitado no dia 02/08/2013 o anuncio da liquidação extrajudicial do Banco Rural, que estava no

4 de agosto de 2013 marcos ABC, Banco Bracce, banco Clariden, Banco Schahin, bancos Panamericano, BMG, cessão de créditos cruzados, Ficsa, maquiagem de balanço, Mercantil do Brasil, Polícia Federal, Semear, sigilo bancário, transferência de créditos podres

Banco Schahin é investigado por desvio de R$ 156 milhões

O Banco Schahin é investigado sob suspeita de ter desviado o equivalente a R$ 156 milhões que mantinha na Suíça

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