maquiagem de balanço - Blog

30 de novembro de 2015 marcos Agencia Estado, CPF falsos, credores do banco Cruzeiro do Sul, empréstimos fraudados, falência do Banco Cruzeiro do Sul., Fundo Garantidor de Crédito, Índio da Costa, liquidação do Banco Prosper, maquiagem de balanço

BC deve declarar nesta 4ª feira a falência do Banco Cruzeiro do Sul

O Banco Central deve declarar nesta quarta-feira, 12, cessada a liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul e demais empresas

4 de agosto de 2013 marcos ABC, Banco Bracce, banco Clariden, Banco Schahin, bancos Panamericano, BMG, cessão de créditos cruzados, Ficsa, maquiagem de balanço, Mercantil do Brasil, Polícia Federal, Semear, sigilo bancário, transferência de créditos podres

Banco Schahin é investigado por desvio de R$ 156 milhões

O Banco Schahin é investigado sob suspeita de ter desviado o equivalente a R$ 156 milhões que mantinha na Suíça

12 de setembro de 2012 marcos credores nacionais e estrangeiros, FGC, liquidação do banco Cruzeiro do Sul, maquiagem de balanço, Massa Falida, mpréstimos consignados fictícios, reestruturação do Cruzeiro do Sul

Banco Cruzeiro do Sul, os novos administradores conseguiram obter a adesão de quase 90% dos credores

Na véspera do prazo dado para evitar a liquidação do Banco Cruzeiro do Sul, os novos administradores conseguiram obter a

30 de março de 2012 marcos casos de fraudes em grandes empresas, contratações fantasmas, desfalques, detetives para investigar funcionários, falhas no sistema, falsificação de boletos bancários, falsificação de notas, fraudes praticadas por funcionários, investigação de fraudes internas, Ives Gandra da Silva Martins Filho, licença médica, maquiagem de balanço, pequenos desvios, redes sociais na internet, retirada de material, Tribunal Superior do Trabalho

Fraudes: Companhias usam detetives para investigar funcionários

Sujeitas a uma quantidade crescente de fraudes praticadas por funcionários, empresas recorrem cada vez mais a investigações para apurar desvios.