Polícia Federal - Blog

26 de agosto de 2012 marcos Banco Central, Banco Schahin, BMG, Conselho Federal de Contabilidade, créditos duvidosos, Cruzeiro do Sul, demonstrações contábeis não fidedignas, empréstimos a empresas do mesmo grupo, escândalo no sistema financeiro, fraudes contabeis, Ministério Público, Morada, operações simuladas, PanAmericano, Polícia Federal, registros de ativos insubsistentes

BC e MP investigam o Schahin, 4º banco quebrado com fraudes em dois anos

Banco tinha rombo de aproximadamente R$ 1,1 bilhão, resultado de fraudes e outras irregularidades semelhantes às do Panamericano e do Cruzeiro do Sul.

Artigos

6 de junho de 2012 marcos Arca de Noé, Banco Imobiliário, Big Brother, Castelo de Areia, contravenção penal, corrupção ativa e passiva, CRCPR, De volta para Pasárgada, Estivas, evasão de divisas, falsidade ideológica, Galácticos, Geleira, Hurricane, Imposto de Renda da Pessoa Física, Lavagem de Dinheiro, Ministério Público, Monte Carlo, Navalha, Onça Preta, Operação Ferrugem, Pinóquio, Polícia Federal, profissional da contabilidade envolvido, Rapina, Receita Federal, violação de sigilo profissional, Xeque-Mate

As operações da PF e os contabilistas

Observo com muita tristeza a citação de colegas em listas de acusados das operações da Polícia Federal, algumas em conjunto

Notícias

28 de maio de 2012 marcos Álvaro de Oliveira Soares, Casa da Moeda, da TV Globo, Fantástico, Polícia Federal, sumiço de R$ 5 mil da casa da Moeda

PF investiga sumiço de R$ 5 mil da casa da Moeda

A Polícia Federal está investigando o desaparecimento de 100 notas de R$ 50,00 da Casa da Moeda, no Rio, segundo

Notícias

22 de maio de 2012 marcos Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, compra e venda de moeda estrangeira, corretora de valores clandestina, CVM, Polícia Federal, Stop Order

Polícia Federal fecha corretora de valores clandestina em São Paulo

A Polícia Federal fechou na manhã desta terça-feira uma corretora de valores clandestina localizada na região central da cidade de

Notícias

24 de abril de 2012 marcos esquema de importação irregular, fraude de importação de games, Polícia Federal, Receita Federal, sonegação de impostos

Receita Federal desmonta fraude de importação de games

A Receita Federal e a Polícia Federal desmontaram esquema de importação irregular de videogames, consoles e jogos que causou prejuízo